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锦富新材:减王中王免费一码中特 资

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2020-01-20 点击数:

  苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月5日召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的决议》,公司决定将原激励对象周剑、孙环宇等2人已获授但尚未解锁的4.2万股限制性股票进行回购注销。此外,将之前已经公告但尚未完成注销手续的陈鑫、肖春、袁媛、黎永昌、刘海燕、陈文晋、肖家煌及王明军共计22.2万股限制性股票一并办理注销。因此,公司总股本将从40,881.8万股减至40,855.4万股,注册资本将从40,881.8万元减至40,855.4万元(具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站之公告内容《苏州锦富新材料股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》,公告编号:2014-028、2014-039)。

  本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

  债权人如果提出要求本公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

  根据苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第三十八次会议《关于同意召开公司2013年度股东大会的决议》,公司于2014年6月27日(星期五)召开公司2013年度股东大会(以下简称:会议或股东大会),具体情况如下:

  ㈡会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第三十八次会议决议,公司召开2013年度股东大会(以下简称:会议或股东大会);会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;

  2、网络投票时间:2014年6月26日-6月27日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月26日15:00至2014年6月27日15:00的任意时间;

  ㈣会议召开方式:现场投票、网络投票和累积投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

  1、截至2014年6月24日(星期二)15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

  ㈥会议地点:苏州工业园区中茵皇冠假日酒店(苏州工业园区星港街168号)。

  4、《关于公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告的议案》;

  5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议

  容请参见公司于2014年4月25日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网

  决,且董事、独立董事应分别表决。其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所

  本次股东大会就本议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

  10、《关于公司股东大会授权董事会申请非公开发行股票融资总额不超过最近一年末净资产百分之十相关事宜的议案》。

  上述第7、9、10项议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,第8项议案已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容请参见公司于2014年6月6日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关文件。

  1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传线前送达公司证券事务部。

  来信请寄:苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼(信封请注明“股东大会”字样),邮编:215027。

  ㈡登记时间:2014年6月26日9:3011:30、13:3015:30。

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

  苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第三十八次会议(以下简称:本次会议)通知于2014年5月26日发出,并于2014年6月5日上午9时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由富国平董事长主持,应参会董事九名,实际参加现场会议董事九名,监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议以集中审议并逐项表决的方式,通过了对公司第三届董事会董事、独立董事候选人的提名:

  富国平先生,50岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。富先生曾任职于无锡油泵油嘴厂、日本国锦产业及日昌产业(上海)有限公司等企业。富先生于1998年8月回国创立上海锦富精密塑胶器材有限公司(以下简称:锦富精密),历任锦富精密董事长、总裁,现任本公司董事长、总经理并兼任上海锦富投资管理有限公司执行董事、上海力富新能源科技有限公司副董事长。

  截至公告日,富国平先生通过公司控股股东间接持有公司股份150,165,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员(富先生为杨小蔚女士之夫)不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  杨小蔚女士,46岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。杨女士曾任职于无锡油泵油嘴厂、无锡威孚高科技股份有限公司,后留学于日本,现任本公司董事、上海喜博国际贸易有限公司监事及上海力富新能源科技有限公司董事。

  截至公告日,杨小蔚女士通过公司控股股东间接持有公司股份31,725,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员(杨女士为富国平先生之妻及杨铮先生之姐)不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  杨铮先生,38岁,中国国籍,无永久境外居留权,日本名古屋市立大学经济学本科毕业,曾任职于日本国锦产业株式会社、锦富精密,现任本公司董事、副总经理。

  截至公告日,杨铮先生通过公司控股股东间接持有公司股份14,805,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员(杨先生为杨小蔚女士之弟)不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  汪俊先生,36岁,中国国籍,无永久境外居留权,苏州大学工程学本科毕业,曾任职于苏州新区EPSON有限公司、本公司市场营销总监,现任本公司董事、副总经理。

  截至公告日,汪俊先生通过公司控股股东间接持有公司股份14,805,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  潘斌先生,41岁,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。历任中国南方证券股份有限公司投资银行部副总经理,现任本公司董事,兼任上海东方华银律师事务所合伙人。

  截至公告日,118kj手机看开奖结果 一路下来,潘斌先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  沈文江先生,40岁,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,历任InnovativeMicroTechnology项目经理,现任本公司董事,兼任中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员、课题组长。

  截至公告日,沈文江先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  张玉臣先生,51岁,中国国籍,无永久境外居留权,研究员,历任上海纳米技术国家工程技术中心有限公司规划顾问。现任本公司独立董事,兼任上海世茂股份有限公司独立董事,同济大学经济与管理学院教授。

  截至公告日,张玉臣先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  顾剑玉先生,45岁,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师、注册会计师,历任昆山市财政局局长、昆山市人民政府副市长、昆山市委、昆山经济技术开发区常委、常务副主任,现任睿德信投资集团执行总裁。

  截至公告日,顾剑玉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  刘晓欣女士,53岁,中国国籍,无永久境外居留权,教授、经济学博士,现任南开大学经济学院经济学系教授,兼任华融湘江银行监事。

  截至公告日,刘晓欣女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  上述人士任职本公司第三届董事会董事、独立董事之事宜尚需公司2013年度股东大会审议,并采用累积投票制选举,其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。

  与会董事认为,《公司章程》部分条款的修订符合中国证券监督管理委员会关于《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》【2013】43号文件精神以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定,有利于进一步规范和完善公司利润分配和证券发行的相关事项,同意修订《公司章程》部分条款,具体内容请参见本公告附件《锦富新材公司章程修订对照表》。

  3、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

  鉴于激励对象周剑、孙环宇等2人向公司提出辞职并已获得公司同意,且已办理完毕离职手续。根据《苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)中“第十一章本激励计划的变更与终止”以及“第十三章限制性股票的回购注销”的相关规定,同意公司根据股东大会之授权对激励对象周剑及孙环宇所分别持有的已获授但尚未解锁的限制性股票3.6万股及0.6万股(共计4.2万股)按2.767元/股的价格回购注销,公司应就本次限制性股票回购分别向周剑、孙环宇支付回购价款人民币99,612元、16,602元(共计116,214元)。同意将已公告但尚未办理注销手续的陈鑫、肖春、袁媛、黎永昌、刘海燕、陈文晋、肖家煌及王明军等8人所持的共计222,000股限制性股票一并办理注销手续。(具体内容请参见公司同日于中国证监会指定之创业板信息披露网站之公告内容,公告编号:2014-039)4、《关于公司股东大会授权董事会申请非公开发行股票融资总额不超过最近一年末净资产百分之十相关事宜的议案》;表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定,为保证公司非公开发行股票融资总额不超过最近一年末净资产百分之十事宜的顺利进行,同意公司董事会提请股东大会授权董事会审议以下事宜,在授权有效期内,公司董事会将审议决定具体的非公开发行股票预案,本次授权事宜包括:

  通过发行股票融资额不超过人民币五千万元且非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票。

  ⑵关于董事会确定发行方式、发行对象及向原股东配售的安排;以非公开发行方式向不超过5名投资者发行相应股份;

  ⑶授权董事会确定定价方式或者价格区间;授权董事会依据下列规定选择其一作为发行定价方式;

  ①发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次发行股份自发行结束之日起可上市交易;

  ②发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易;

  ③上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者,以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十认购的,本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。

  ⑷授权董事会确定募集资金用途;本次以非公开发行股份募集资金用途应至少符合下列规定之一:

  ①关于收购符合国家产业政策和法律、行政法规规定及公司发展战略的优质资产;

  上述授权自公司2013年度股东大会通过之日起生效,至下一年度股东大会召开日失效。

  有关公司召开2013年度股东大会的详细情况,请参见公司同日于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站之公告内容(公告编号:2014-037《苏州锦富新材料股份有限公司2013年度股东大会通知》)。

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